Chủ sàn wefinex là ai

TP - Hầu hết các nhà đầu tư sàn BO chỉ dừng cơn say đỏ đen khi hết nhẵn tiền, không thể vay mượn. Lúc họ nhận ra chân tướng trò đầu tư trá hình này thì đã quá muộn, tiền mất trắng, đối tượng lừa đảo biến mất không dấu vết.

Không ai giữ tiền được quá 1 tháng

Anh Trần Mạnh Thường [Hà Nội] từng là người đọc lệnh tại sàn Wefinex thừa nhận, đầu tư tài chính 4.0, công nghệ blockchain… chỉ là cách người ta đánh tráo khái niệm, dùng thuật ngữ khó hiểu loè người chơi. Anh Thường khẳng định, trò này thực chất là bịp bợm, trong 30 giây phím hàng, đặt lệnh, không ai phân tích kịp xu hướng. Từ đó, những người làm việc tại sàn dễ làm nhiễu kết quả, có thể can thiệp bất cứ khi nào.

“Những người làm việc tại sàn BO khi chào mời người chơi thường giới thiệu sàn chỉ là khâu trung gian giúp nhà đầu tư đặt lệnh, chuyển tiền của người thua cho người thắng, hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, thực tế kết quả trên sàn nhiều lần thay đổi ở giây cuối. Nhóm điều hành rất có thể đã can thiệp để tỷ lệ người thắng luôn ít hơn người thua. Chưa kể, người chơi mất 5% phí giao dịch/lệnh. Mức này tưởng ít nhưng bào mòn vốn rất nhanh. Ví dụ người chơi đặt 40 lệnh với số tiền bằng nhau, tỷ lệ thắng thua 50-50, bạn vẫn mất 50% vốn”, anh Thường phân tích. Qua những buổi đào tạo, anh Thường nhận ra, hình thức hoạt động của sàn rất tinh vi, càng nhiều người tham gia, sàn càng mạnh.

Qua những buổi đào tạo nhân sự, anh Thường nhận ra, hình thức hoạt động của sàn cực kỳ tinh vi, càng nhiều người tham gia càng tốt. Người đứng đầu sàn BO biến tất cả hệ thống ở dưới làm công cụ kiếm tiền cho mình, đồng thời tẩy não họ. Người chơi luôn thao thao bất tuyệt là họ giúp người khác kiếm tiền, chứ không phải đưa rất nhiều người vào chỗ chết.

Đáng chú ý, anh Thường cho biết, từ 27/7, sàn Wefinex đã chia server thành 4 sàn nhỏ: Deniex, Binanex, Pocinex, Reminex. Sàn này được quảng cáo là sàn có tầm quốc tế nhưng phần lớn lượng truy cập đến từ Việt Nam.

“Cấp trên cùng” ở sàn BO mà anh Thường nhắc đến là người có biệt danh Mr. Sato. Người này luôn giấu mặt, dùng facebook ảo. Khi giao dịch chuyển tiền thì ông ta dùng nhiều tài khoản, không lộ thân phận, nội dung không đề cập chuyện tiền ảo, giao dịch mua bán. Người này chỉ lộ diện trong những buổi đào tạo cấp cao, nhóm nhỏ. Theo anh Thường và những thông tin chia sẻ của các đội nhóm, Mr Sato chính là Lê Ngọc Tuấn [có lúc còn gọi là Tuấn Scam], người liên quan đường dây tiền ảo iFan, Pincoin bị tố lừa đảo để có được 15.000 tỷ đồng năm 2018.

Trong một buổi dạy trực tuyến đào tạo đội nhóm Wefinex gần đây, Tuấn Scam xuất hiện trong hơn 20 phút nhưng chỉ nói về một phương pháp ma trận điều mà anh ta tâm đắc, từng giúp không ít đàn em kiếm rất nhiều tiền trong thời gian ngắn.

Anh Thường cho biết, những người đọc lệnh trong nhóm của anh từng tham gia [nhóm này công bố lợi nhuận đầu tư Wefinex đạt mức 1.700%/tháng] đều là những thanh niên lông bông, thất nghiệp.

Cuộc sống của những người được cho là “chuyên gia”, “hot girl tài chính” không hào nhoáng như những gì họ “nổ” trên mạng ảo. Những người có xe sang, đồ hiệu, nhà đẹp chiếm rất ít và những thứ họ có cũng chỉ để làm màu, dùng để lòe người vào sàn để chơi.

Chuyến tàu vét

Wefinex đã phát hành Alita coin, là dạng token, tài sản kỹ thuật số sử dụng nội bộ. Sàn thưởng Alita cho thành viên có khối lượng giao dịch lớn. Token này giúp giảm phí giao dịch, thăng cấp tài khoản trong hệ thống. Đặc biệt, Alita được kỳ vọng tăng giá mạnh trong tương lai. Giá giao dịch nội bộ Alita hiện là 0,8 USD/Alita. Theo quảng cáo, khi Alita được phát hành sẽ có 5 triệu thành viên nội bộ sử dụng, khi niêm yết lên các sàn quốc tế như Binance, Coinmarketcap, Alita có thể tăng giá 100, 1000 lần.

Diễn biến này gợi lại cho người dùng mô týp quen thuộc của các sàn vừa sập như FX Trading Markets, Busstrade… Đó đều là sàn phát hành tiền ảo, đặt mục tiêu tăng giá rồi biến mất. Busstrade phát hành Btoken trước khi ngừng giao dịch, nhiều người chơi mất hàng tỷ đồng khi nhóm cầm đầu biến mất không dấu vết.

Theo ông Trương Văn Cường, Trưởng Bộ phận An ninh mạng, Trung tâm Đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena, gần đây, tiền số đang trở nên phổ biến trên thế giới và lập tức bị các đối tượng xấu lợi dụng làm công cụ lừa đảo.

Ông Cường cho rằng, các sàn đang đánh tráo khái niệm blockchain, tiền kỹ thuật số, dùng lợi nhuận khủng che mắt nhà đầu tư. Người không am hiểu, bị tâm lý đám đông chi phối, rất dễ bị lừa. Người ta có thể lập ra website để lừa đảo chỉ mất 24 giờ, nên loại hình kinh doanh mạng ảo này biến tướng rất nhanh.

Vừa qua, kỹ sư Ngô Minh Hiếu, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia [NCSC] và cộng sự đã phát hiện website Wefinex cùng loạt các sàn Pocinex, Binanex, Bitcoindefi… đều là trang chứa các nội dung lừa đảo.

Ông Hiếu cũng khuyến nghị người dùng không nên tham gia những loại hình đầu tư này, vì bản chất đây chỉ là trò chơi cờ bạc.

Cần mạnh tay xử lý

Để chặn “vòi bạch tuộc” sàn ảo, tiền ảo đa cấp tung hoành như hiện nay, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, ngoài kẻ cầm đầu, thì các cấp trung gian tham gia sàn BO cũng phải bị xử lý. Họ là nhóm trực tiếp xúi giục, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính đều có thể bị xử lý hình sự. Thủ đoạn gian dối thì bị xử theo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, mức phạt cao nhất là tù chung thân. Còn tội kinh doanh đa cấp trái pháp luật sẽ bị xử phạt tới mức 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.

Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước [NHNN] cho biết, NHNN liên tục cảnh báo người dân, hết sức thận trọng với những hình thức kinh doanh, đầu tư theo lời mời chào nếu đầu tư sẽ được nhận về mức lãi suất, lợi nhuận cả trăm phần trăm. Wefinex liên tục bị cơ quan công an cảnh báo là nơi kinh doanh đa cấp trái phép. Wefinex thuộc Winsbank Holding Limited, công ty con của World Blockchain Holding Limited, có trụ sở tại Belize. Đây là quốc gia Trung Mỹ, “thiên đường trốn thuế” mà Liên minh châu Âu [EU] cảnh báo.

World Blockchain Holding Limited đặt tại Trung Mỹ nhưng thực tế, cơ quan công an phát hiện một nhóm đối tượng tại Việt Nam có liên quan tổ chức này hoạt động tại Việt Nam và không có giấy phép kinh doanh. WinsBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng chưa được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định.

Thùy Dương

Wefinex là gì? Wefinex là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân mới nổi cho phép giao dịch trên nền tảng MT6 gây nhầm lẫn với MetaTrader 4 và MT5 [phần mềm chính thống].

Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex làm người chơi phải đặt ra câu hỏi về : Sàn giao dịch Wefinex có lừa đảo không?

Theo những “tuyên truyền” của đội ngũ IB trẻ của Wefinex về sự uy tín của Broker này cùng với những hứa hẹn từ việc chơi WinsBO có thể “Kiếm triệu đô”, “X2 X4 tài khoản trong 10 giây”… Kèm theo đó là những hình ảnh của đội ngũ broker với nhà sang chảnh, siêu be, Resort … Cuộc sống giàu có một cách dễ dàng. thì đâu là sự thật phía sau Wefinex – WinsBO?

Tô sẽ cùng bạn mổ xẻ vấn đề dưới góc độ là nhà đầu tư và một người có cái nhìn khách quan về Wefinex.

Wefinex [WinsBO] là gì?

Wefinex còn được biết với cái tên WinsBO là một sàn giao dịch được cho là giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option [Trade BO] trên nền tảng MT6. Về cơ bản thì Binary Option là một phương thức đầu tư tài chính bằng cách dự đoán xu hướng giá của một loại tài sản [Crypto, Currency, Stock] trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được tiền và ngược lại nhà đầu tư sẽ thua lỗ.

Như vậy, khi tự định nghĩa là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân thì Wefinex [WinsBO] sẽ phải đáp ứng phương thức giao dịch đặc thù của quyền chọn nhị phân chứ không phải biến tướng quyền chọn nhị phân thành trò chơi đỏ – xanh.

Theo giới thiệu trên website, Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank. 

Trước đây, Winsbank có các dự án về nhị phân khác như WinsBO.

Công ty Winsbank thuộc WORLD Blockchain Holding Limited. Dù chỉ có tuổi đời một năm nhưng công ty này luôn giới thiệu họ là kênh “đầu tư huyền thoại“.

Theo Similarweb, hơn 90% truy cập vào trang Wefinex đến từ Việt Nam. Thế nhưng, công ty này không có bất kỳ đại diện nào tại Việt Nam.

Công ty Winsbank có trụ sở tại 9 Barrack road, Belize City, Belize. 

Belize là một quốc gia Trung Mỹ với luật pháp lỏng lẻo, thường được các tổ chức tài chính ma chọn làm trụ sở. Tòa nhà số 9 đường Barrack mà Winsbank đặt trụ sở là tòa nhà văn phòng với hàng chục công ty bên trong. Theo tìm hiểu sơ bộ thì có cả một công ty về Casino cũng đặt địa chỉ ở đây là BATTLEBIT – Online Casino.

Nền tảng MT6 trước đây đã bị “bóc phốt” là một nền tảng giao dịch ăn theo tên gọi của MetaTrader 4 và MetaTrader 5 của MetaQuotes. Thực tế MetaQuotes chưa hề phát hành nền tảng MT6.

Cái tên MT6 gắn liền với 1 Broker lừa đảo trước đây là Wealthtrade:

Về bản chất, MT6 không khác gì trò chơi xóc đĩa, hay sấp ngửa nghi nó cho phép nhà đầu tư đầu tư dựa trên màu Xanh – Đỏ [Sấp – ngửa] của biểu đồ nến.

Để tham gia vào Sàn giao dịch Wefinex, Nhà đầu tư chỉ cần một địa chỉ Email để đăng ký tài khoản.

Nhà đầu tư sẽ phải nạp tiền thông qua Win – Một đồng coin tự định nghĩa của Wefinex hoặc tiền điện tử như Bitcoin – BTC, Ethereum – ETH, USDT [Tether].

Sau đó bạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản thật và chọn các cặp tiền tệ để giao dịch.

Cách giao dịch là bạn sẽ lựa chọn màu Xanh [Bullish Candle] hoặc màu đỏ [Bearish Candle]. Sau một khoảng thời gian cụ thể khoảng 60 giây hoặc hơn nếu bạn đúng thì bạn sẽ được chi trả lợi nhuận khoảng 95%. Nếu sai bạn sẽ mất toàn bộ số tiền vừa đặt cược.

Ví dụ:

Bạn đặt cược $100 nến màu xanh, nếu ra nến đỏ thì bạn mất $100. và còn nếu ra màu xanh thì bạn được $95.

Theo tất cả những tài liệu về pháp luật cho tới hiện tại thì Việt Nam chưa cho phép các Broker giao dịch quyền chọn nhị phân hoạt động.

Nhưng luật pháp Việt Nam cũng không cấm nhà đầu tư tham gia giao dịch quyền chọn nhị phân.

Như vậy chúng ta có thể kết luận: Wefinex không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Câu trả lời là KHÔNG.

Lý do mà nhà đầu tư không được bảo vệ khi tham gia Wefinex đó là Wefinex KHÔNG PHẢI ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP VIỆT NAM.

WEFINEX không có trụ sở và đại diện tại Việt Nam nên pháp luật Việt Nam sẽ không thể áp chế các chế tài lên tổ chức Winsbank được.

Wefinex thuộc Winsbank và có trụ sở tại 9 Barrack road, Belize City, Belize. Vậy Wefinex sẽ chịu áp chế bởi luật pháp của Belize.

Theo tìm hiểu trên Webiste của Wefinex, Tôi không tìm thấy bất kỳ đại diện pháp lý hợp pháp nào của Wefinex.

Wefinex cũng không cung cấp bất kỳ giấy tờ pháp lý nào hợp pháp liên quan tới các tổ chức tài chính.

Thậm chí Wefinex còn mạo danh các cá nhân nổi tiếng để tự đưa ra các đánh giá tốt trên trang chủ.

Mô hình Ponzi là mô hình đa cấp lừa đảo đã đi vào lịch sử ngành tài chính.

Ở Việt Nam rất dễ để nhận biết các vụ lừa đảo tài chính dựa trên Mô hình Ponzi đó là:

• Hoạt động theo hệ thống đa cấp với các đại lý là… các cá nhân trên Facebook
• Tổ chức hội thảo chui
• Không có đại diện pháp lý tại Việt Nam

Một trong những dấu hiệu Kinh điển của các vụ lừa đảo tài chính là đội ngũ các đại lý – Partner chủ yếu là trai đẹp, gái xinh độ tuổi từ 18 – 25. Họ khoe tiền, khoe chuyển khoản, khoe xe xịn, khoe đi chơi các khu Resort…

Đừng bao giờ để những hình ảnh, những cách làm giàu dễ dàng mà làm bạn mờ con mắt, run tay mà xuống tiền nhé. Hãy trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về đầu tư để tránh những thảm họa lừa đảo từ thị trường

Warren Buffett nắm trong tay 85 tỷ USD [Theo Forbes] vẫn sống ở ngôi nhà ông mua cỡ $31.500 mà ông mua vào năm 1957 tại Omaha.

Mong rằng những kiến thức mà vay vốn online mang đến sẽ giúp hiểu rõ hơn về Wefinex. Chúc bạn có lựa chọn đúng và giảm được rủi ro khi tham gia đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào!