Fed tuyên bố tịch thu $3. 36 tỷ bitcoin bị đánh cắp một thập kỷ trước từ thị trường Silk Road bất hợp pháp — vụ thu hồi tiền điện tử lớn thứ hai

các bạn. Trong một cuộc đột kích không báo trước vào nhà của James Zhong vào năm 2021, Bộ Tư pháp được cho là đã tìm thấy khoảng 3 đô la. 36 tỷ bitcoin bị đánh cắp

Zhong đã nhận tội vào thứ Sáu đối với một tội danh lừa đảo qua đường dây, với mức án tối đa là 20 năm tù

U. Trong quá trình khám xét nhà của Zhong ở Gainesville, Georgia, chính quyền đã thu giữ khoảng 50.676 bitcoin, sau đó được định giá hơn 3 đô la. 36 tỷ. Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau vụ tịch thu $3. 0 tỷ vào ngày 9 tháng 4. 6 tỷ tiền điện tử được cho là bị đánh cắp có liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016, mà DOJ đã tiết lộ vào tháng Hai

Silk Road là một diễn đàn dark web nơi ma túy và hàng hóa bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Silk Road được thành lập vào năm 2011, nhưng Cục Điều tra Liên bang đã đóng cửa vào năm 2013. Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp bitcoin từ diễn đàn dark web. Ross William Ulbricht, người thành lập nó, hiện đang thụ án tù chung thân

Vị trí của lượng Bitcoin bị thiếu đáng kể này đã tăng lên thành 3 đô la. 3 tỷ bí ẩn trong suốt gần mười năm, theo Udamian Williams, U. S. luật sư, đã nêu trong một thông cáo báo chí

Theo Quận phía Nam của New York, Zhong đã thực hiện vụ hack bằng cách sử dụng các lỗ hổng trên thị trường

Zhong bị cáo buộc đã tạo chín tài khoản hư cấu trên Silk Road vào tháng 9 năm 2012, tài trợ cho mỗi tài khoản từ 200 đến 2.000 bitcoin, theo thông cáo báo chí từ Đặc vụ phụ trách Tyler Hatcher của Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự. Zhong sau đó chuyển bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau dưới sự kiểm soát của anh ta, đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để giải phóng khoảng 50.000 bitcoin vào tài khoản của anh ta bằng cách kích hoạt hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng.

Theo một thông cáo báo chí, các chuyên gia thực thi pháp luật và phân tích chuỗi khối đã có thể thu hồi hơn 50.000 bitcoin từ Zhong thông qua phân tích chuỗi khối và công việc của cảnh sát kiểu cũ. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được giấu dưới chăn trong hộp bỏng ngô trong tủ quần áo trong phòng tắm

Theo hồ sơ công khai, Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của JZ Capital LLC, một doanh nghiệp tự thành lập mà ông đã đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Hồ sơ LinkedIn của anh ấy nói rằng công việc của anh ấy ở đó là "đầu tư và tập trung vào vốn mạo hiểm. ""

Ngoài ra, theo hồ sơ của anh ấy, anh ấy là một "nhà đầu tư bitcoin ban đầu đáng kể với kiến ​​thức sâu rộng về hoạt động bên trong của nó" và có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình máy tính

Hình ảnh của Zhong trên du thuyền, trước máy bay và tại các trận bóng đá danh giá có thể được tìm thấy trên các trang mạng xã hội của anh ấy

Tuy nhiên, các loại hack này vẫn tiếp tục sau khi Silk Road đóng cửa, vì các nền tảng tiền điện tử vẫn mở cửa cho hoạt động tội phạm

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, Binance, đã báo cáo một vụ hack trị giá 570 triệu đô la vào tháng 10 năm 2022. Theo công ty, một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép tin tặc khai thác cầu nối chuỗi chéo, BSC Token Hub. Do đó, tiền điện tử gốc của nền tảng, được gọi là mã thông báo BNB, đã bị tin tặc gọi là

Các khóa riêng, hoạt động như mật khẩu để bảo đảm tiền điện tử trong ví, đã bị xâm phạm vào tháng 3 năm 2022 khi một tin tặc khác phát hiện ra lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và kiếm được hơn 600 triệu đô la — vụ hack lớn nhất cho đến nay

Cho đến tháng 7 năm 2022, các vụ hack dịch vụ đã dẫn đến việc mất 1 đô la. Tiền điện tử trị giá 9 tỷ đô la, trái ngược với chỉ dưới 1 tỷ đô la vào năm 2017. 2 tỷ vào năm 2021 cùng một lúc

Thị trường tiền điện tử đã bị vùi dập trong năm nay, với hơn 2 nghìn tỷ đô la đã bị xóa sạch giá trị kể từ mức đỉnh vào tháng 11. 2021. Tiền điện tử đã chịu áp lực sau sự sụp đổ của sàn giao dịch lớn FTX

Jonathan Raa. y tá. những hình ảnh đẹp

các bạn. S. Bộ Tư pháp đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ khoảng 3 đô la. 36 tỷ bitcoin bị đánh cắp trong cuộc đột kích không báo trước vào năm 2021 vào nơi ở của James Zhong

Zhong đã nhận tội vào thứ Sáu với một tội lừa đảo qua đường dây, có mức án tối đa là 20 năm tù

U. S. chính quyền đã thu giữ khoảng 50.676 bitcoin, sau đó được định giá hơn 3 đô la. 36 tỷ, từ Zhong trong một cuộc lục soát nhà của anh ta ở Gainesville, Georgia, vào tháng 11. 9, 2021, DOJ cho biết. Đây là vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai của DOJ cho đến nay, sau vụ tịch thu $3. 6 tỷ tiền điện tử bị cáo buộc bị đánh cắp có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016, DOJ đã công bố vào tháng 2

Theo các nhà chức trách, Zhong đã đánh cắp bitcoin từ thị trường Silk Road bất hợp pháp, một diễn đàn web đen mà trên đó ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác được mua và bán bằng tiền điện tử. Con đường tơ lụa được ra mắt vào năm 2011, nhưng Cục Điều tra Liên bang đã đóng cửa vào năm 2013. Người sáng lập của nó, Ross William Ulbricht, hiện đang thụ án tù chung thân

“Trong gần mười năm, vị trí của khối Bitcoin khổng lồ bị mất tích này đã tăng lên hơn 3 đô la. 3 tỷ bí ẩn," U. S. Luật sư Damian Williams cho biết trong một thông cáo báo chí

Theo Quận phía Nam của New York, Zhong đã lợi dụng các lỗ hổng của thị trường để thực hiện vụ hack

Đặc vụ phụ trách Tyler Hatcher, của Sở Thuế vụ – Điều tra Tội phạm, cho biết Zhong đã sử dụng một "kế hoạch tinh vi" để đánh cắp bitcoin từ Silk Road. Theo thông cáo báo chí, vào tháng 9 năm 2012, Zhong đã tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, tài trợ cho mỗi tài khoản từ 200 đến 2.000 bitcoin. Sau đó, anh ta đã kích hoạt hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng, điều này đã đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của thị trường để giải phóng khoảng 50.000 bitcoin vào tài khoản của anh ta. Zhong sau đó đã chuyển bitcoin vào nhiều địa chỉ ví khác nhau dưới sự kiểm soát của anh ta

VIDEO3. 3903. 39

web tối. Internet vô hình được truy cập như thế nào

Bản gốc kỹ thuật số

Thông qua phân tích chuỗi khối và công việc tốt của cảnh sát, các chuyên gia thực thi pháp luật và phân tích chuỗi khối đã có thể thu hồi hơn 50.000 bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính được đặt dưới chăn trong hộp bỏng ngô trong tủ quần áo trong phòng tắm, theo thông cáo báo chí

Hồ sơ công khai cho thấy Zhong là chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty tự thành lập, JZ Capital LLC, mà ông đã đăng ký tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy, công việc của anh ấy ở đó tập trung vào "đầu tư và vốn mạo hiểm. "

Hồ sơ của anh ấy cũng cho biết anh ấy là một "nhà đầu tư lớn vào thời kỳ đầu của bitcoin với kiến ​​thức sâu rộng về hoạt động bên trong của nó" và rằng anh ấy có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính

Hồ sơ mạng xã hội của Zhong bao gồm những bức ảnh chụp anh ấy trên du thuyền, trước máy bay và tại các trận bóng đá đỉnh cao

Nhưng những kiểu hack này không kết thúc với sự sụp đổ của Con đường tơ lụa. Các nền tảng tiền điện tử tiếp tục dễ bị tội phạm tấn công

Vào tháng 10 năm 2022, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã bị hack 570 triệu đô la. Công ty cho biết một lỗi trong hợp đồng thông minh đã cho phép tin tặc khai thác cầu nối chuỗi chéo, BSC Token Hub. Do đó, tin tặc đã rút tiền điện tử gốc của nền tảng, được gọi là mã thông báo BNB

Vào tháng 3 năm 2022, một hacker khác đã tìm thấy các lỗ hổng trong nền tảng tài chính phi tập trung Ronin Network và kiếm được hơn 600 triệu đô la — vụ hack lớn nhất cho đến nay. Các khóa riêng, đóng vai trò là mật khẩu để bảo vệ tiền điện tử trong ví, đã bị xâm phạm

Theo một báo cáo của Chainalysis, $1. Số tiền điện tử trị giá 9 tỷ đã bị đánh cắp trong các vụ hack dịch vụ cho đến tháng 7 năm 2022, so với chỉ dưới 1 đô la. 2 tỷ vào cùng thời điểm năm 2021.  

Bộ Tư pháp đã thông báo vào sáng thứ Ba rằng họ đã thu giữ hơn 3 đô la. 6 tỷ tiền điện tử bị cáo buộc bị đánh cắp liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Là một phần của hoạt động, các nhà chức trách đã bắt giữ một cặp vợ chồng ở New York với cáo buộc họ lên kế hoạch rửa hàng hóa kỹ thuật số

Nó đánh dấu vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ ​​​​trước đến nay của cơ quan, Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố

Các quan chức cho biết họ đã bắt giữ Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ của anh ta, Heather Morgan, 31 tuổi. Cặp đôi dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang vào cuối ngày. Đại diện pháp lý của Lichtenstein và Morgan không rõ ràng ngay lập tức

Các nhà chức trách cáo buộc cặp đôi này đang cố gắng rửa số tiền 119.754 bitcoin đã bị đánh cắp từ nền tảng của Bitfinex sau khi một hacker xâm phạm hệ thống của Bitfinex và thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép. Các công tố viên cáo buộc rằng các giao dịch đã gửi bitcoin bị đánh cắp đến ví kỹ thuật số của Lichtenstein

Các quan chức cho biết họ có thể thu giữ hơn 94.000 bitcoin, trị giá khoảng 3 đô la. 6 tỷ đồng tại thời điểm bị bắt giữ. Nói chung, tổng số bitcoin bị đánh cắp hiện có giá trị khoảng 4 đô la. 5 tỷ, theo cơ quan

"Hôm nay, cơ quan thực thi pháp luật liên bang một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi có thể theo dõi tiền thông qua chuỗi khối và chúng tôi sẽ không cho phép tiền điện tử trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động rửa tiền hoặc khu vực vô luật pháp trong hệ thống tài chính của chúng tôi", Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth Polite Jr. nói trong một tuyên bố

Cặp đôi này bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù.

Các nền tảng tiền điện tử đã phải đối mặt với một số vụ hack và lừa đảo trong những tháng gần đây. Những kẻ lừa đảo đã kiếm được số tiền kỷ lục 14 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2021, theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Gần đây nhất, Wormhole, một trong những cầu nối phổ biến nhất liên kết chuỗi khối ethereum và solana, đã mất khoảng 320 triệu đô la trong một vụ hack rõ ràng vào đầu tháng này

Chính phủ có biết bạn đã mua Bitcoin không?

Trường hợp Con đường Tơ lụa là gì?

Một vụ bắt giữ tiền điện tử là gì?

Có gì trên trang web tối của Con đường tơ lụa?