TTO - Vì sao thành viên tổ thư ký, tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một cán bộ công an của C03 bị khởi tố, tạm giam? Những người này đã chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường ra sao?
- Bắt anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile
- Bộ Công an: Truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, ông chủ Nhật Cường
- Thực hiện nhiều biện pháp để truy bắt Bùi Quang Huy vụ Nhật Cường
Cơ quan an ninh điều tra khám xét nhà ông Nguyễn Anh Ngọc tối 13-7 - Ảnh: GIANG LONG
Chiếm đoạt tài liệu mật khi Bộ Công anđang điều tra
Hôm qua 22-7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.
Ba người bị khởi tố gồm Nguyễn Anh Ngọc [46 tuổi], phó trưởng phòng thư ký - biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung [37 tuổi] là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập và Phạm Quang Dũng [37 tuổi] là cán bộ công an của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an [C03]. Hiện ông Dũng đã bị tước quân tịch.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Lệnh bắt tạm giam được Cơ quan an ninh điều tra thực hiện sau 6 ngày khởi tố vụ án. Cả ba người bị điều tra tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015.
Xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bộ Công an cho biết 3 người này đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch - đầu tư [KH-ĐT] Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Theo nguồn tin, hành vi chiếm đoạt tài liệu mật xảy ra khi C03 đang thụ lý điều tra vụ án này. Ông Dũng khi đó đang công tác tại C03 đã trực tiếp tham gia việc chiếm đoạt tài liệu mật.
Vụ án Nhật Cường là một trong những đại án về kinh tế tham nhũng lớn, được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật.
Từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng - Ảnh: CA cung cấp
Nhiều sai phạmliên quanCông ty Nhật Cường
Trước đó ngày 13-7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về các tội danh khác nhau gồm "buôn lậu" theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó có ông Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh…
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố ba tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.
Tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5-2019, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và hiện Bộ Công an đang truy nã bị can này ở mức đỏ, cấp độ cao nhất trên toàn thế giới.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ năm 2016 Sở KH-ĐT Hà Nội có quyết định phê duyệt gói thầu "Số hóa hồ sơ, tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016" với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.
Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng gói thầu. Sau đó UBND TP Hà Nội chấp thuận cho sở được tiếp tục triển khai đấu thầu. Việc mở thầu chưa được thực hiện thì Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường Software] đã đề nghị với sở được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Tháng 11-2016, Sở KH-ĐT Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu với sự tham gia của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh. Liên danh này đã ghi giá dự thầu là 42.890 triệu đồng, thấp hơn giá chào thầu là 42.910 triệu và trúng thầu.
Tiếp đó, quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu Nhật Cường - Đông Kinh đã "đồng ý giảm giá hơn 1 triệu đồng so với giá chào thầu" cho chủ đầu tư là SởKH-ĐT Hà Nội.
Tháng 12-2016, liên danh Công ty Nhật Cường - Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu "Số hóa hồ sơ, tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016". Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên, Sở KH-ĐT đã nhiều lần gia hạn, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh được "ưu ái" kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng.
C03 đã gửi nhiều đề nghị tới ông Nguyễn Đức Chung
Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, C03 đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường [Công ty Nhật Cường].
C03 thông tin với UBND TP Hà Nội quá trình điều tra được biết Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường Software] đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội.
Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Vì vậy trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, C03 đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin.
Đồng thời C03 đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở KH-ĐT, Thông tin và truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án.
TTO - Thành viên tổ thư ký và lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật có liên quan vụ án Nhật Cường.
TTO - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
- Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
- Tại sao Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác?
- Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác
Cơ quan an ninh điều tra đến khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung tối 28-8 - Ảnh: DANH TRỌNG
Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung được Cơ quan an ninh điều tra tống đạt chiều 28-8.
Chiếm đoạt tài liệu vụ Nhật Cường
Thiếu tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam 4 tháng về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này.
Tối cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra đã khám xét nhà riêng của ông Chung tại phố Trung Liệt [Q.Đống Đa, Hà Nội]. Việc khám xét cũng đồng thời diễn ra tại nơi làm việc của ông Chung ở trụ sở UBND TP Hà Nội.
Liên quan vụ án này, hai thuộc cấp thân thiết của ông Chung và một cán bộ công an đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh. Ba người bị bắt gồm Nguyễn Anh Ngọc [46 tuổi], công tác tại phòng thư ký - biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung [37 tuổi], là lái xe của ông Chung, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội và Phạm Quang Dũng [37 tuổi], cán bộ của C03, Bộ Công an.
Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, ông Chung và đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường [Công ty Nhật Cường], Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Hành vi chiếm đoạt tài liệu mật xảy ra khi C03 đang thụ lý điều tra vụ án này. Ông Dũng khi đó đang công tác tại C03 đã trực tiếp tham gia việc chiếm đoạt tài liệu mật. Vụ án Nhật Cường là một trong những đại án về kinh tế tham nhũng lớn, được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Đồ họa: N.THÀNH
Ông Chung chỉ đạo, Nhật Cường trúng thầu
Ngoài vụ án trên, hiện ông Chung còn đang bị điều tra vì liên quan hai vụ án khác gồm: vụ án buôn lậu - vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - rửa tiền - vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Hà Nội.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ năm 2016 Sở KH-ĐT có quyết định phê duyệt gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016" với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.
Cụ thể, dự kiến năm 2015 sẽ số hóa đối với hồ sơ doanh nghiệp của năm 2015 và khoảng 1.000 hồ sơ doanh nghiệp FDI. Năm 2016, sở ưu tiên số hóa đối với hồ sơ doanh nghiệp; khoảng 3.000 hồ sơ doanh nghiệp FDI. Khi có kinh phí sẽ tiếp tục số hóa hồ sơ doanh nghiệp của năm 2014.
Ngày 30-5-2016, ông Nguyễn Văn Tứ, giám đốc Sở KH-ĐT khi đó [đã bị khởi tố], ký văn bản gửi báo cáo trực tiếp ông Nguyễn Đức Chung về việc thực hiện công tác số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ở Hà Nội. Tại văn bản này, sở báo cáo trước thời điểm đóng thầu đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và có 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu - đủ điều kiện để mở thầu theo quy định.
Sở KH-ĐT dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu theo quy định. Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, ông Chung đã có chỉ đạo "bất thường", yêu cầu tạm dừng đối với gói thầu trên.
Hai tuần sau, UBND TP có văn bản phúc đáp chấp thuận đề xuất của Sở KH-ĐT về việc tiếp tục triển khai lựa chọn nhà thầu cho gói thầu. Tuy nhiên, việc mở thầu lại chưa được thực hiện thì Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường [Nhật Cường Software] xuất hiện và đề nghị với sở được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Công ty Nhật Cường có văn bản gửi Sở KH-ĐT về việc sẽ khảo sát thí điểm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đang lưu giữ tại 4 điểm: Cát Linh, Nam Trung Yên, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Đông, tổng lượng trang hơn 13 triệu trang, tương đương khoảng 330.000 hồ sơ. Đây là những bước đi đầu tiên để Nhật Cường tiếp cận và sau đó trở thành nhà thầu cung cấp dịch vụ số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Tứ đã báo cáo UBND TP và ông Chung việc chấp thuận Công ty Nhật Cường thực hiện số hóa thí điểm. Báo cáo này thể hiện, từ chỉ đạo của ông Chung, Sở KH-ĐT đã trao đổi, làm việc với đại diện Công ty Nhật Cường về việc thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời Sở
KH-ĐT cho biết việc thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Công ty Nhật Cường thực hiện theo công nghệ riêng và miễn phí. Sau khi có kết quả thí điểm, sở sẽ đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp nhận, có đánh giá và nghiệm thu. Khi đó, sở này sẽ hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu.
Đến tháng 11-2016, Sở KH-ĐT lại ra quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu. Trước đó 2 ngày, liên danh Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh đã ghi giá dự thầu là 42,89 tỉ đồng, thấp hơn giá chào thầu 42,91 tỉ và trúng thầu. Tiếp đó, quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu Nhật Cường - Đông Kinh đã đồng ý giảm giá hơn... 1 triệu đồng so với giá chào thầu.
Tháng 12-2016, liên danh Công ty Nhật Cường - Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu trên với thời gian thực hiện là 265 ngày. Tuy nhiên, Sở KH-ĐT đã nhiều lần gia hạn và cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh được "ưu ái" kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng.
Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp.
Ông chủ Nhật Cường bị truy nã ở mức đỏ
Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh: buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó có Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh...
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu của tội "rửa tiền".
Ông Huy đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã ở mức đỏ, cấp độ cao nhất trên toàn thế giới.
TTO - Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung.