Theo kế hoạch, sáng nay [5/5], TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường [Công ty Nhật Cường].
Có những tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ do chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy bỏ trốn.
Vụ án này có tổng số 15 bị cáo bị truy tố, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc [sinh năm 1980, Giám đốc tài chính]; Trần Ngọc Ánh [sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc]; Đỗ Quốc Huy [sinh năm 1983, Giám đốc bán hàng]; Nông Văn Lư [sinh năm 1985, nhân viên]; Hoàng Văn Phong [sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple]; Mai Tiến Dũng [sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ]; Bùi Quốc Việt [sinh năm 1970, nhân viên]; Nguyễn Thị Bích Hằng [sinh năm 1972, kế toán trưởng].
Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu [Trung Quốc] là Trần Tất Khoa [sinh năm 1981, Giám đốc] và Lê Hoài Phương [sinh năm 1987, nhân viên].
Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung [sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội]; Ngô Đức Tùng [sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội]; Phạm Văn Hiệp [sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng]; Đỗ Văn Dũng [sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng] và Ngô Tuấn Sửu [sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn].
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy [Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường] đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm [gồm các loại điện thoại di động, máy tính, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…] có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông [Trung Quốc].
Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.
Bí ẩn hàng nghìn tỷ đồng chuyển ra nước ngoài
Đáng chú ý, trong kết luận điều tra và cáo trạng đều nêu rõ: Từ dữ liệu điện tử nội bộ [ERP] của Công ty Nhật Cường và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc [Giám đốc tài chính] thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua một tiệm vàng ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và tiệm vàng ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyện.
Cụ thể, tiệm vàng ở phố Hà Trung đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân. Tiệm vàng ở phố Hàng Dầu chuyển gần 800 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.
Theo cáo trạng, chủ tiệm vàng ở phố Hà Trung và người điều hành tiệm vàng ở phố Hàng Dầu đều khai có nhận tiền mặt và tài khoản có nhận tiền chuyển từ Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, cả hai người này đều khai sau khi nhận tiền từ công ty Nhật Cường thì chỉ chuyển cho khách hàng trong nước [không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào] và không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài và đối tượng trực tiếp liên hệ thuê 2 tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy. Do Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.
Ngày 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu [C03] - Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều cửa hàng, địa điểm trụ sở của Công ty Nhật Cường Mobile tại Hà Nội và căn hộ được cho là nơi ở của ông chủ công ty này - ông Bùi Quang Huy.
Việc cảnh sát đồng loạt khám xét các địa điểm của Công ty Nhật Cường khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi pháp nhân này là một trong số những công ty bán lẻ điện thoại “khủng” tại Hà Nội và mấy năm lại đây còn nổi lên là công ty công nghệ trúng thầu nhiều gói thầu giải pháp số của chính quyền Thủ đô.
Trao đổi với phóng viên Nhadautu.vn, ông Bùi Thanh Hải, hàng xóm của ông Bùi Quang Huy tại ở chung cư cao cấp Golden Westlake [162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình] cho biết, thời điểm công an khám xét chỉ có người nhà của ông Huy ở nhà. Người này không thấy sự xuất hiện của ông Bùi Quang Huy.
Theo quan sát của phóng viên, khi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Bộ Công an rời chung cư Golden Westlake cũng không có ông chủ Nhật Cường mobile. Một bảo vệ tòa nhà cũng thông tin, mấy ngày hôm nay họ không thấy sự xuất hiện của ông Bùi Quang Huy. Phóng viên nhiều lần gọi vào số di động của doanh nhân này nhưng không liên lạc được.
Trao đổi với báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận lực lượng chức năng tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại di động Nhật Cường Mobile và nói sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.
Tuy nhiên, đến nay, sau 2 ngày khám xét Nhật Cường mobile, phía Bộ Công an cũng chưa có công bố thông tin chính thức nào.
Trong một diễn biến khác, tối ngày công an khám xét, toàn bộ các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile gồm fanpage Facebook và website đều biến mất khỏi Internet. Hai website chính kinh doanh thiết bị của Nhật Cường Mobile gồm nhatcuong.com.vn và dienthoaididong.com đều không thể truy cập.
Trang Facebook Nhật Cường Mobile với hơn 400.000 lượt theo dõi cũng đóng từ tối ngày 9/5. Tuy nhiên, trang web và tài khoản mạng xã hội của Nhật Cường Software, mảng dịch vụ công nghệ của công ty vẫn hoạt động.
Nhật Cường Mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001. Công ty được thành lập năm 2001 với số vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng hiện đã tăng lên 38 tỷ đồng, trụ sở được đặt tại 33 Lý Quốc Sư, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Hiện, hệ thống Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành Nhật Cường và một trung tâm ERP tại TP.HCM.
Thời gian gần đây, doanh nghiệp này chuyển sang lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin và trúng nhiều gói thầu lớn từ Công an TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội. Năm 2017, doanh nghiệp này từng được vinh danh là 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.
Ông Bùi Quang Huy [sinh năm 1974], Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile, cũng là chủ sở hữu khi nắm tới 90% vốn doanh nghiệp này. Ngoài chuỗi bán lẻ điện thoại nổi tiếng, ông chủ Nhật Cường còn là doanh nhân giàu có với bộ sưu tập xe sang đồ sộ và căn nhà gần 700 m2 ở Tây Hồ.
Ông Huy và Nhật Cường đang sở hữu 1 chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover cùng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna các loại. Vợ chồng ông Bùi Quang Huy sở hữu căn nhà rộng 694 m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences.
Ngoài các chức vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy cũng mới làm người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường [từ ngày 2/4/2018].
| USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,750.00 |
| EUR | EURO | 23,694.00 | 23,789.00 | 24,276.00 |
| GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,144.00 | 0.00 |
| SGD | Đôla Singapore | 16,786.00 | 16,896.00 | 17,242.00 |
| JPY | Yên Nhật | 172.78 | 173.64 | 177.20 |
| HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUD | Đô la Úc | 16,364.00 | 16,471.00 | 16,875.00 |
| CAD | Đô la Canada | 18,045.00 | 18,154.00 | 18,525.00 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,577.00 | 0.00 |
| THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
| TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,934.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
1table
| 66,600 | 67,600 |
| 66,600 | 67,620 |
| 66,800 | 67,550 |
| 66,550 | 67,550 |
| 66,600 | 67,550 |
| 66,550 | 67,550 |
| 66,550 | 67,550 |
| 66,560 | 67,540 |
| 66,55050 | 67,100100 |
| 66,200 | 67,200 |
| 66,300 | 67,500 |
| 66,550 | 67,550 |
| Cập nhật thời gian thực 24/24 | |
Nguồn: giavangsjc.net
-
09, Tháng 08, 2022 | 08:15
-
09, Tháng 08, 2022 | 13:13
-
11, Tháng 08, 2022 | 02:11
-
09, Tháng 08, 2022 | 07:15
-
10, Tháng 08, 2022 | 17:21