Lừa bằng cách báo làm việc ở tổ chức un
Phòng tránh lừa đảo qua mạng Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh thường nhận được những phản ánh từ nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng. Các hình thức phổ biến nhất mà chúng tôi thấy gồm có lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn, hoặc qua mạng xã hội từ các cá nhân tự xưng là công dân Hoa Kỳ đang đóng quân tại nước ngoài mạo danh là thành viên Quân đội Hoa Kỳ, nhà thầu quân đội hoặc nhân viên công ty/tổ chức quốc tế có văn phòng tại Việt Nam. Thông thường, những hành vi lừa đảo này nhằm mục đích thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền cho chúng bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè, tình cảm hoặc hợp tác kinh doanh qua mạng để rồi sau đó lợi dụng mối quan hệ đó để lừa tiền. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo Quý vị KHÔNG chuyển tiền cho bất cứ cá nhân nào mà Quý vị chưa từng gặp mặt trực tiếp. Các đối tượng lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn trong việc thu thập thông tin cá nhân từ mục tiêu và mỗi năm gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho công dân Hoa Kỳ. Các đối tượng này có thể dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để xâydựng quan hệ trước khi chia sẻ những câu chuyện thương tâm đáng tin để lấy tiền hoặc thông tin cá nhân từ nạn nhân. Một số kẻ lừa đảo có thể sử dụng ảnh của những người thật để xây dựng danh tính ảo trên mạng. Những hình thức lừa đảo phổ biến Đối tượng lừa đảo không nhắm đến một nhóm người nhất định nào; bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu lừa đảo. Dưới đây là một số hình thức lừa đảo qua mạng phổ biến.
Hãy cảnh giác Dưới đây là một số “cảnh báo” giúp Quý vị cân nhắc khi tương tác với người lạ qua mạng. Nếu Quý vị gặp phải bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, cần xem xét khả năng Quý vị đã bị hoặc sẽ trở thành mục tiêu của một hành vi lừa đảo.
Hãy tự bảo vệ mình
Nguồn tin tham khảo: Truy cập Website Cảnh báo Lừa đảo Tài chính Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin chi tiết. Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ là nguồn tham khảo hữu ích nếu Quý vị có bất kỳ lo ngại nào về hành vi trộm cắp danh tính. Bài của vnmission | 14 Tháng Bảy, 2020 | Tìm kiếm: Alert, Phòng Lãnh sự
“Người của Liên hiệp quốc” Tháng 1.2017, bà T.X.Đ (60 tuổi, quê An Giang, tạm trú TP.HCM) quen biết một người có tên là Kishor Shiven trên mạng xã hội Facebook. Qua trò chuyện nhiều lần, Shiven giới thiệu mình là công dân Mỹ, đang làm việc tại Ấn Độ cho tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) được 15 năm. Dù tài khoản của Shiven không có ảnh đại diện, nhưng bà Đ. vẫn kết bạn và trò chuyện qua lại hằng ngày. Một thời gian sau, khi tình thân đã khắng khít, Shiven đề nghị bà Đ. tải What app để nói chuyện cho thoải mái. Không biết tiếng Anh, bà Đ. trò chuyện với Shiven nhờ sự hỗ trợ của... Google. Tháng 2.2017, Shiven tâm sự mình sắp giải ngũ, tính theo thời gian công tác là 15 năm thì sẽ được LHQ trả số tiền 3 triệu USD với điều kiện vợ ông phải làm đơn xin cho chồng được nghỉ việc để về với gia đình. Khổ nỗi ông ta chưa có vợ nên không biết phải làm thế nào. Sau đó, Shiven ngỏ ý nhờ bà Đ. giả là vợ, làm đơn gửi LHQ. Nếu Shiven được nghỉ việc và trả tiền, ông ta sẽ về VN sinh sống. Số tiền 3 triệu USD sẽ chia đều cho bà Đ. và bà này đồng ý. Shiven gửi cho bà Đ. lá đơn viết sẵn rồi hướng dẫn bà gửi đơn đến “email của LHQ”. Vài ngày sau khi gửi đơn, bà Đ. nhận được email phản hồi, thông báo yêu cầu xin cho ông Shiven nghỉ việc đã được giải quyết. Ngay sau đó, có người đàn ông xưng là Robets Lee, Giám đốc tài chính Ngân hàng Uted Security Bank, gửi email cho bà Đ. một mẫu đơn ngân hàng, yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, sau đó gửi thông tin này qua email cho ngân hàng làm thủ tục giải ngân 3 triệu USD. Kịch bản hoàn hảo Bà Đ. nhanh chóng làm theo yêu cầu của ông “giám đốc tài chính” và được cung cấp một đường dẫn, số tài khoản cùng mật khẩu để đăng nhập. Vừa đăng nhập, bà Đ. không tin vào mắt mình khi thấy thông báo trong tài khoản có 3 triệu USD vừa được giải ngân. Bà liền báo cho Shiven biết để yên tâm và chờ ngày rút tiền, cùng nhau chung hưởng ở VN như đã thỏa thuận. Thế nhưng, để tiền từ tài khoản “chảy” vào túi mình quả không đơn giản. Giám đốc Lee thông báo nếu bà Đ. muốn nhận sớm 3 triệu USD thì phải đóng thuế phí. Theo hướng dẫn của vị giám đốc này, bà Đ. cùng 2 người cháu họ là T.Q.S và P.T.H đã 6 lần chuyển tổng cộng hơn 722 triệu đồng vào 6 tài khoản ngân hàng cá nhân ở VN do “giám đốc tài chính” cung cấp. Làm việc với cơ quan điều tra, bà Đ. nói 2 người cháu chỉ giúp bà đi gửi tiền cho Lee mà không biết vụ việc. Tiền chuyển đi đã gần cả tỉ bạc, nhưng bà Đ. chờ mãi không thấy USD về. Trong lúc đang sốt ruột, bà nhận được thông báo của “giám đốc Lee” cho biết tiền không thể chuyển thẳng về VN, nên ngân hàng đã chuyển qua một công ty ở Malaysia và sẽ có cô Phan Dung trao đổi cụ thể cách thức nhận tiền. Sau đó, Phan Dung nhiều lần sử dụng email và số điện thoại +601136383609 gọi cho bà Đ., hướng dẫn phải đóng thuế, phí để Dung sớm mua vé máy bay trực tiếp mang tiền mặt về trao. Với niềm tin mãnh liệt sẽ có tiền triệu USD, bà Đ. tiếp tục chuyển thuế, phí thêm 3 lần với gần 550 triệu đồng vào 2 số tài khoản ở VN. Sau khi chuyển tiền cho Dung mà vẫn không nhận được tiền, bà Đ. hỏi thì Dung khất lần lữa và lại yêu cầu chuyển... thuế, phí. Nghe bà Đ. trả lời không còn tiền để đóng, Dung gợi ý nên liên lạc với Shiven tìm hiểu lý do và nhờ LHQ giúp đỡ. Mấy hôm sau, Lee gửi email cho bà Đ. với nội dung Shiven đã yêu cầu LHQ giúp đỡ để bà nhận được số tiền 3 triệu USD. Sau đó, Lee gửi email cho bà Đ. thông báo LHQ đã chỉ định Lee là người trực tiếp chuyển số tiền 3 triệu USD về VN cho bà, đồng thời yêu cầu bà tiếp tục... đóng thuế. Đã chuyển cho Lee và Dung nhiều lần số tiền lớn, bà Đ. tiếp tục làm theo yêu cầu của Lee với hy vọng lần này nhận được khoản tiền kếch xù. Thêm gần 1,5 tỉ đồng được chuyển cho Lee qua 6 lần, đến 6 tài khoản khác nhau ở VN. Tuy nhiên, đến hẹn Lee lại tiếp tục đòi tiền thuế 16.300 USD. Không xoay đâu ra tiền, trong khi những khoản vay lần trước chuyển cho Lee, Dung còn chồng chất, bà Đ. đành nói sự thật với người thân. Vỡ lẽ ra mình bị lừa, bà tới trình báo cơ quan chức năng, đề nghị điều tra, giúp lấy lại tiền và đưa các đối tượng ra ánh sáng. Theo trình bày của bà Đ., trong suốt thời gian quen qua mạng, bà có đề nghị Shiven gọi video để biết mặt nhau, nhưng người này luôn tìm lý do từ chối, nên đến giờ vẫn không biết mặt mũi “bạn trai” ra sao. Tổng cộng, bà đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo gần 2,8 tỉ đồng.
Tin liên quan |